Binance 是一家托管加密货币交易所的公司，在数字资产市场有着交易历史。该公司曾在中国注册，但于 2017 年在开曼群岛注册。其创始人赵长鹏是一名交易软件开发人员，他创建了 Binance，为加密货币交易提供新公司。
到 2021 年，该公司因税务欺诈和洗钱而受到美国司法部和美国国税局的调查。此外，英国已下令停止币安在英国国家的所有活动。因此，币安国家名单每年都在减少。
Binance 可用国家/地区
到目前为止，币安可用的国家名单比禁止使用币安的国家名单还要长。然而，禁止使用币安的国家是世界上最大的市场和最大的贸易中心。币安仍然是一个非常受欢迎的交易平台，但账户持有人抱怨账户被冻结或暂时关闭。在某些情况下，账户被永久关闭，几乎没有公开解释。
在加密货币世界中，缺乏公开透明度来指出账户冻结的原因并不罕见，因为这个世界是一个公众关注的世界。区块链并不是可以轻易隐藏的东西，但个人账户所采取的政治和法律措施并不总是公众能够意识到的。关于账户被关闭或冻结的原因，我们能获得的信息很少。问题可能并不总是出在币安公司身上，而是出在个人身上，账户被关闭或冻结的情况通常都是如此。
不过，币安的名单确实越来越短，这将源于税务欺诈和洗钱的指控。随着币安将总部从中国迁至开曼群岛，人们对其工作的合法性有很多猜测。开曼群岛是一个税收中立的地方，国际贸易占其收入的很大一部分，全球 85% 的对冲基金都位于这个人口为 6.5 万的地区。
开曼群岛是英国管辖领土，币安实验室是开曼群岛的重要投资者。然而，英国已禁止币安实验室在英国开展业务。
禁止币安的国家
在美国金融犯罪执法网络要求币安在多个层面上遵守加密货币交易规定后，美国七个州以违反法规为由禁止了币安。一些州确实允许进行加密货币交易。
英国金融行为监管局 (FCA) 于 2021 年下令停止该国与币安的所有活动。随后，FCA 要求对冲基金公司按照新的反洗钱法规进行注册，而币安并未参与。同月，日本金融服务局也以同样的理由禁止了币安。
泰国证券交易委员会不仅拒绝了币安的申请，还以无证经营为由对其提起了刑事诉讼。在加拿大等其他国家，币安被允许在某些地区运营，但该国的一些地区已完全禁止该公司开展任何业务。